Is é Nistor Vlad Călin an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ar 'Coinflux', an malartú is mó sa Rómáin. Ach tar éis dó a bheith gafa sa Rómáin 3 seachtaine ó shin ar bharántas ó na Stáit Aontaithe le haghaidh sciúradh airgid, calaois, agus coireacht eagraithe - tá a shócmhainní gnó reoite agus tá sé ar a bhealach go Meiriceá chun a thriail.

Eascraíonn na cúisimh as imscrúdú laistigh de Sheirbhís Rúnda na SA, nach mbíonn baint ag go leor acu ach le polaiteoirí cosanta - ach bíonn siad rannpháirteach go rialta freisin in imscrúduithe ar choireanna airgeadais mar airgead góchumtha agus sciúradh airgid.

Idir an dá linn, chuir CoinFlux, a raibh 18,000+ úsáideoir bród air, stop leis an ngníomhaíocht go léir, rud a fhágann go bhfuil cistí dlisteanacha a n-úsáideoirí i neamhchinnteacht. Ag rá ar bhlag post:

“Mar gheall ar imscrúdú a tosaíodh le déanaí, gan choinne, táimid sa chás míthaitneamhach maidir le haon mhalartú airgeadra digiteach a stopadh go sealadach.

Ar an drochuair, tá cuntais bhainc ár gcuideachta reoite, staid a chuireann isteach ar sparán CoinFlux freisin. Táimid ag déanamh gach iarracht is féidir, in éineacht lenár gcomhairleoirí dlí, chun a chinntiú go bhfaighidh gach duine a raibh airgead curtha i dtaisce aige i sparán CoinFlux é ar ais.”

Tar éis an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Nistor Vlad Călin a ghabháil, luaigh sé a neamhchiontacht, agus nach raibh a fhios aige go raibh a mhalartú á úsáid le haghaidh gníomhaíochta mídhleathaí. Is léir go gcreideann rialtas SAM go bhfuil sé seo bréagach ach níor chualamar a gcuid fianaise chun tacú leis sin, go fóill.

Thosaigh dlíodóirí do Călin láithreach ag obair chun stop a chur lena gcliant a bheith eiseachadta chuig na SA, ach de réir asraonta nuachta na Rómáine theip ar na hiarrachtaí sin agus "tá an cinneadh críochnaitheach".

Cé nár eisíodh na sonraí maidir leis an airgead atá á chur ina leith as sciúradh, is iad na ráflaí atá ag snámh thart ar fhóraim cryptocurrency na Rómáine ná go n-eascraíonn an t-airgead le camscéimeanna agus calaois a dhéantar laistigh de na Stáit Aontaithe a thiontaítear ansin go Bitcoin, ansin ar ais isteach. fiat, ag baint úsáide as Coinflux chun é a dhéanamh.

Níl aon dátaí trialach socraithe fós.

Thug Robert Novy, Leas-Stiúrthóir Cúnta na hOifige Imscrúduithe do Sheirbhís Rúnda na Stát Aontaithe, fianaise ullmhaithe d'Fhochoiste Choiste Seirbhísí Airgeadais Theach na nIonadaithe na Stát Aontaithe um Sceimhlitheoireacht agus Airgeadas Aindleathach.

Na ráitis ullmhaithe sin, díreach curtha suas ar shuíomh Gréasáin Theach na nIonadaithe SAM (nasc) a thaispeáint go bhfuil siad ag éirí níos buartha faoi úsáid cryptocurrency i ngníomhartha aindleathacha, ag rá:

"Le blianta beaga anuas, tá níos mó úsáide á baint ag coirpigh as airgeadraí digiteacha chun gníomhaíochtaí aindleathacha ar an Idirlíon a éascú. Soláthraíonn airgeadraí digiteacha modh éifeachtach chun luachanna móra a aistriú go domhanda, chun críocha dlisteanacha agus coiriúla araon."

Ansin liostáil Novy na cúiseanna seo a leanas gur fearr le ‘coirpigh airgeadraí digiteacha’ ag rá go mbaineann na ‘shaintréithe’ seo leo:

1) Glacadh go forleathan mar mheán malartaithe do ghníomhaíochtaí coiriúla atá beartaithe.
2) An leibhéal is mó anaithnideachta.
3) Cosaint i gcoinne gadaíochta, calaoise agus urghabhála dleathach.
4) Is féidir iad a mhalartú go héasca chuig agus ón airgeadra is fearr leo.
5) An cumas luach a aistriú go tapa agus go muiníneach go trasnáisiúnta.

Go dtí an pointe seo ní raibh mórán nár chuala muid cheana, na rudaí céanna a chonaic muid i scéalta nuachta go minic ar ais nuair a bhí na meáin phríomhshrutha díreach ag foghlaim faoi Bitcoin agus nach raibh siad in ann tuairisc a scríobh air gan trácht ar an 'Silk Road' mór. ' bust - áit ar gabhadh úinéir amhrasta ar mhargadh mór mídhleathach ar líne a d'úsáid Bitcoin mar airgeadra.

D'aistrigh an t-ábhar ansin go dtí boinn phríobháideachta go sonrach - rud nár chualamar go raibh forfheidhmiú an dlí i bhfad roimhe seo. Sin nuair a ghlac Novy cur chuige níos déine, ag rá:

"Ba cheart dúinn smaoineamh freisin ar ghníomhartha reachtacha nó rialála breise chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin ionchasacha a bhaineann le cryptocurrencies feabhsaithe anaithnideachta, seirbhísí atá beartaithe chun idirbhearta ar blockchains a cheilt (ie tumblers nó meascthóir cryptocurrency) agus linnte mianadóireachta cryptocurrency."

Is é mo thuairim - fuair mé i gcónaí gur argóint aisteach é seo le déanamh, mar fiú amháin agus é seo i gcuimhne - is é an modh is mó gan ainm chun cistí a aistriú agus is airgead páipéir a bheidh i gcónaí. Fágann fiú boinn phríobháideachais lorg níos mó ina dhiaidh ná mar a thugann duine mála taistil lán airgid thirim do dhuine agus imíonn sé isteach san oíche.

Chomh maith leis sin, níl gach idirbheart ar mian le duine a choinneáil príobháideach mídhleathach freisin. Gach lá líonann daoine úsáid as airgead tirim nuair a bhíonn siad ag ceannach rud éigin a d'fhéadfadh a bheith ina náire dóibh - ach dlíthiúil mar sin féin. 

Ar deireadh - na laethanta seo tá fiú cuideachtaí cárta creidmheasa ag soláthar modh úsáide gan ainm trí chártaí réamhíoctha, ar féidir iad a cheannach in airgead tirim agus atá ar fáil go héasca ag stáisiúin gháis agus siopaí grósaeireachta.

Tá sé tábhachtach cuimhneamh nach bhfuil iontu seo ach roinnt moltaí a thugtar do lucht reachtála, ach cuireann sé seo deacrachtaí féideartha i láthair fós dóibh siúd a infheistíonn i monaí mar Monero nó ZCash.

Ar a laghad ní raibh sé go dona - chun a chreidiúint, feiceann an Stiúrthóir Cúnta Novy na cásanna úsáide dlisteanacha agus na buntáistí don tairiscint cryptocurrencies poiblí, ag cur leis:

"Tá an cumas ag airgeadraí digiteacha tacú le tráchtáil dhomhanda níos éifeachtaí agus níos trédhearcaí, agus iomaíochas eacnamaíoch na SA a fheabhsú."

Rud suimiúil eile a d’fhoghlaim muid sa fhianaise - ó 2015 i leith tá an tSeirbhís Rúnda tar éis $28 milliún a mhéadú in cryptocurrencies le linn imscrúduithe coiriúla, Bitcoin go príomha.