Ag taispeáint postálacha le lipéad sparán aml. Taispeáin gach postáil
Ag taispeáint postálacha le lipéad sparán aml. Taispeáin gach postáil

Seiceálaí Riosca Sparán AML...

Seiceálaí Riosca Sparán AML

 [Preaseisiúint - trí GCPNews] Tá an margadh cryptocurrency ag athrú go tapa, ag soláthar deiseanna nuálacha d'úsáideoirí le haghaidh infheistíochta, trádála agus idirbhearta airgeadais. Mar sin féin, chomh maith le deiseanna tagann rioscaí. Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios ag úinéirí sócmhainní cripte go mbraitheann sábháilteacht a gcistí ar chur chuige cúramach maidir leis na sócmhainní atá ag sreabhadh isteach ina gcuid sparán. Is féidir caillteanais airgeadais nó fadhbanna dlíthiúla a bheith mar thoradh ar aon botún maidir le foinse an cryptocurrency a fhíorú. Chruthaigh muid seirbhís saor in aisce ina bhfuil na seirbhísí is mó tóir agus iontaofa bailithe againn chun crypto a sheiceáil le haghaidh íonachta Seiceálaí Riosca Sparán, a bhfuil cur síos mionsonraithe air ag deireadh an ailt. Idir an dá linn, beagán de stair crypto.

Is é ceann de na cryptocurrencies is coitianta ná Tether (USDT), bonn cobhsaí atá pegáilte go dtí an ráta malairte dollar SAM. Mar sin is uirlis áisiúil é chun cistí a stóráil agus chun idirbhearta a dhéanamh, ag íoslaghdú na rioscaí a bhaineann le luaineacht. Mar sin féin, fiú nuair a bhíonn tú ag obair le boinn chobhsaí den sórt sin, tá gá le cúram speisialta. San Airteagal seo, déanfaimid anailís ar na rioscaí a bhaineann le húsáid USDT agus míneoimid cén fáth gur céim éigeantach é seiceáil a dhéanamh ar “íonacht” cripteasócmhainní chun do shlándáil airgeadais a chinntiú.

USDT: cobhsaíocht i ndomhan luaineachta

Is minic a cháintear cripte-airgeadraí as a luaineacht agus a n-easpa ceangail le sócmhainní fíor. Mar sin féin, tá cobhsaícoins mar USDT tar éis dearcadh na haicme sócmhainne seo a athrú. Cruthaíodh Tether chun ionstraim a sholáthar d'úsáideoirí a choinníonn luach cobhsaí le tacaíocht dollar coibhéiseach. Fágann sin go bhfuil éileamh ar USDT i measc úsáideoirí príobháideacha agus infheisteoirí institiúideacha araon.

Ach ní chosnaíonn tóir USDT é ó rioscaí. D'fhéadfadh caillteanais shuntasacha airgeadais a bheith mar thoradh ar sháruithe contrapháirtithe, rannpháirtíocht in idirbhearta amhrasacha nó blocáil cistí trí mhalartuithe.

Fasaigh bhlocála USDT: ceachtanna nár cheart neamhaird a dhéanamh orthu

Tá go leor samplaí ann de chistí a cailleadh mar gheall ar bhlocáil USDT chun béim a leagan ar an ngá atá lena dtionscnamh a fhíorú. Breathnaímid ar dhá cheann de na cásanna is suntasaí:

- Reo sócmhainní malairte Bitfinex in 2018

Tháinig Bitfinex, ceann de na malartuithe cryptocurrency is mó, faoi imscrúdú in 2018. Reoite na SA cistí an mhalartaithe, lena n-áirítear suimeanna móra USDT, mar gheall ar amhras faoi sháruithe rialála airgeadais. Bhí sé seo ina chúis le scaoll sa mhargadh agus ba chúis le caillteanais i measc úsáideoirí a raibh a gcuid cistí nasctha le hidirbhearta amhrasacha.

- Coigistiú cistí ar fiú $30 milliún iad in 2021

In 2021, froig Tether Limited, an t-eisitheoir USDT, $30 milliún i gcistí a bhain le hidirbhearta amhrasacha ar iarratas ó ghníomhaireachtaí forghníomhaithe an dlí. Sa chás seo, cuireadh isteach ar fiú úsáideoirí nach raibh baint acu le gníomhaíochtaí mídhleathacha ach a raibh baint acu leis an slabhra idirbheart.

Leagann na cásanna seo béim ar a thábhachtaí atá sé déileáil le cryptocurrencies “glan” nach bhfuil a mbunús nasctha le gníomhaíochtaí mídhleathacha.

Cén fáth a bhfuil sé riachtanach íonacht USDT a fhíorú?

Tá an margadh cryptocurrency ag tabhairt aghaidh ar rialáil agus grinnscrúdú méadaithe ó rialtóirí. Tá sé ag éirí mar phríomhchéim chun íonacht USDT agus cripteasócmhainní eile a fhíorú chun slándáil agus comhlíonadh rialála a chinntiú.

1. Slándáil a chinntiú

Trí íonacht an USDT a fhíorú cuidítear le naisc a aithint le gníomhaíochtaí mídhleathacha amhail sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoirí. Má bhíonn cryptocurrency “truaillithe” i sparán, d’fhéadfaí cistí a reoite nó a choigistiú. Is bealach é do chuideachtaí agus d’infheisteoirí príobháideacha a gcuid sócmhainní a chosaint agus riosca a íoslaghdú.

2. Comhlíonadh Rialála

Tá go leor tíortha ag teannadh le rialáil cryptocurrency trí riachtanais dhian frith-sciúradh airgid (AML) a thabhairt isteach. Is féidir le húsáid seirbhísí fíoraithe cryptocurrency cabhrú leat cloí le ceanglais rialála agus fíneálacha, smachtbhannaí agus cistí bactha a sheachaint. Tá sé seo thar a bheith tábhachtach do chuideachtaí a oibríonn i ndlínsí idirnáisiúnta.

Réiteach cryptocurrency Slán - Analytics criostail ar ár seirbhís

I dtimpeallacht ina bhfuil rioscaí méadaitheacha agus rialacháin mhéadaithe, ní moladh amháin é cripteasócmhainní a sheiceáil le haghaidh comhlíonadh AML, ach tá sé riachtanach. Tá áthas orainn seirbhís saor in aisce a thabhairt duit a thugann le chéile na huirlisí cruthaithe is fearr le haghaidh fíorú idirbheart agus sparán. Cabhróidh an tseirbhís seo leat USDT agus cryptocurrencies eile a fhíorú le haghaidh “glaineachta”, ag laghdú an dóchúlacht go mbeidh fadhbanna le rialtóirí nó reo cistí.

Soláthraíonn ár suíomh Gréasáin léirmheasanna ar sheirbhísí éagsúla fíoraithe idirbhearta agus sparán, lena n-áirítear iad siúd chun USDT agus cryptocurrencies eile a fhíorú le haghaidh comhlíonadh AML. 

Is iad na príomhghnéithe a gheobhaidh tú inár n-athbhreithnithe ná:

Fíorú USDT TRC20 - cuireann go leor seirbhísí fíorú cuimsitheach ar idirbhearta USDT ar an blockchain TRC20 chun cabhrú le gníomhaíocht amhrasach a aithint agus ceanglais rialála a chomhlíonadh.

Fíorú idirbheart USDT - cuimsíonn ár n-athbhreithnithe uirlisí chun anailís agus monatóireacht mhionsonrach a dhéanamh ar idirbhearta USDT, trédhearcacht agus slándáil idirbheart a chothabháil.

Fíorú Comhlíonta AML do USDT - cuireann go leor ardán seiceálacha comhlíonta AML ar fáil do USDT, rud a chabhraíonn le sciúradh airgid agus coireacht airgeadais a bhrath agus a chosc.

Fíorú seoladh USDT - clúdaíonn ár n-athbhreithnithe seirbhísí a ligeann duit seoltaí USDT a fhíorú le haghaidh smachtbhannaí agus gníomhaíocht amhrasach, ag soláthar sraith bhreise slándála.

Fíorú Idirbheart USDT TRC20 - gheobhaidh tú seirbhísí a thacaíonn le fíorú idirbhearta USDT ar an blockchain TRC20, ag cinntiú go gcomhlíontar na caighdeáin riachtanacha.

Fíorú Seoladh Sparán USDT - Cuimsíonn ár n-athbhreithnithe uirlisí chun seoltaí sparán USDT a fhíorú le haghaidh rioscaí féideartha.

Fíorú Sparán USDT TRC20 USDT - gnéithe ár n-athbhreithnithe ardáin a thairgeann fíorú sparán USDT ar blockchain TRC20, ag cabhrú le calaois agus coireacht airgeadais a chosc.

Fíorú íonachta USDT - ceadaíonn na seirbhísí athbhreithnithe duit idirbhearta agus seoltaí a sheiceáil le haghaidh íonachta, ag brath ar ghníomhaíocht amhrasach.

Fíorú AML le haghaidh USDT TRC20 - Cuimsíonn ár n-athbhreithnithe seirbhísí a sholáthraíonn fíorú AML do USDT ar blockchain TRC20 chun cabhrú le do ghnó caighdeáin idirnáisiúnta a chomhlíonadh.

Fíorú USDT ERC20 - tá ardáin ag ár n-athbhreithnithe a thacaíonn le fíorú USDT ar an blockchain ERC20, a cheadaíonn anailís chuimsitheach ar idirbhearta agus seoltaí.

Fíorú sparán Cryptocurrency - scrúdaímid seirbhísí a thairgeann fíorú sparán cryptocurrency, lena n-áirítear monatóireacht ar idirbheart agus gníomhaíocht amhrasach a bhrath.

Fíorú seoladh sparán Cryptocurrency - breathnaíonn ár n-athbhreithnithe ar sheirbhísí a ligeann duit seoltaí sparán cryptocurrency a fhíorú ar mhaithe le slándáil bhreise.

Idirbheart sparán Cryptocurrency fíorú - gheobhaidh tú uirlisí chun sparán cryptocurrency a fhíorú le haghaidh idirbhearta chun cabhrú le trédhearcacht a choinneáil.

Seiceáil íonachta sparán Cryptocurrency - soláthraíonn ár n-athbhreithnithe réitigh chun sparán cryptocurrency a sheiceáil le haghaidh íonachta agus aon ghníomhaíocht amhrasach a bhrath.

Agus tú ag obair le cryptocurrencies, tá sé tábhachtach cuimhneamh: cuirtear tús le slándáil le d’aireachas. Úsáid uirlisí iontaofa, cloí le rialacháin, agus rioscaí a íoslaghdú. Le ár seiceálaí riosca sparán aml, is féidir leat do shócmhainní a choinneáil sábháilte agus oibriú le cryptocurrencies le muinín.

láithreán gréasáin: https://amlscreening.center
Teagmháil Meáin: Maria Kucherenko, maria.talks@yandex.ru


---------
Faisnéis arna cur ar fáil trí Phreaseisiúint
Preas Ráiteas Dáileadh De réir GCPNews